Прокуратура Антверпена проводит расследование в отношении причастности большой группы диамантеров к широкомасштабному мошенничеству, сообщили местные СМИ.
Главным объектом следствия является международная компания Monstrey Worldwide Services, которая осуществляет доставку алмазов и бриллиантов и имеет почти монопольное положение в отрасли.
К судебной ответственности могут быть привлечены в общей сложности 107 физических лиц и компаний, занимающихся алмазной торговлей.
Наиболее крупная и известная из них - Rosy Blue, глава которой Дилип Мехта (Dilip Mehta) заявил о своей невиновности.
Диамантеров подозревают в подделывании документов, отмывании денег и принадлежности к преступной организации.
Ожидается, уже этим летом прокуратура Антверпена передаст в суд обвинительные материалы.
На долю Антверпена приходится 80% продаж алмазного сырья и свыше 50% продаж бриллиантов. Алмазный бизнес прямо и косвенно обеспечивает доход 34 тысяч жителей города на Шельде.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.