Согласно материалам полиции, россияне родом из Иркутска. Баланс на их счетах неожиданно вырос благодаря международным переводам от восьми компаний из Гонконга и материковой части Китая.
К декабрю 2013 года они открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 млн. долларов. Как указано в визах россиян, семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии «Байкалкварцсамоцветы». По мнению полиции, их уровень жизни «полностью несовместим с заявленными доходами».
Суд дал россиянам 42 дня на то, чтобы доказать легальное происхождение денег, но потом срок продлили. Адвокат бизнесменов объяснил необходимость в дополнительном времени «большим географическим расстоянием и объемом бумажной волокиты».
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.