В Казахстане ломбарды и риэлторов обяжут сообщать о подозрительных операциях

Раздел: Власть
05 мая 2015 г.

Лом­бар­ды и ри­эл­то­ры по­па­дут под фи­нан­со­вый мо­ни­то­ринг. Биз­не­сме­ны долж­ны бу­дут со­об­щать за­ин­те­ре­со­ван­ным ор­га­нам о по­до­зри­тель­ных кли­ен­тах, ко­то­рые со­вер­ша­ют опе­ра­ции на сум­мы, пре­вы­ша­ю­щие так на­зы­ва­е­мый «по­ро­го­вый уро­вень».

Кон­тро­ли­ро­вать на­ме­ре­ны ли­зин­го­вые ком­па­нии, граж­дан, со­вер­ша­ю­щих сдел­ки с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и кам­ня­ми; а так­же опе­ра­то­ров по при­е­му пла­те­жей.

Рас­ши­рен­ный спи­сок со­дер­жит­ся в но­вых по­прав­ках в за­ко­но­про­ект по про­ти­во­дей­ствию от­мы­ва­нию де­нег и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма. До­ку­мент се­го­дня пред­ста­ви­ли в Ма­жи­ли­се.

[ khabar.kz ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.