"документ"

Новости, отобранные по ключевому слову документ:

12 ноября 2018 г.

Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен

В бу­ду­щем ор­га­ни­за­ции бу­дут обя­за­ны кон­тро­ли­ро­вать не все опе­ра­ции, пе­ре­чис­лен­ные в ста­тье 6 за­ко­на 115, как это де­ла­ет­ся сей­час, а толь­ко свой­ствен­ные их ви­дам де­я­тель­но­сти.

Когда сдавать отчет о результатах проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ?

Мы ре­ко­мен­ду­ем не де­лать по­с­пе­ш­ных вы­во­дов и не пред­при­ни­мать по­с­пе­ш­ных дей­ствий, а до­ж­дать­ся разъ­яс­не­ний Рос­фин­мо­ни­то­рин­га. Ес­ли в по­не­дель­ник 12 но­яб­ря 2018 г. разъ­яс­не­ния бу­дут от­сут­ство­вать, мы да­дим свои ре­ко­мен­да­ции чтоб ма­к­си­маль­но по­мочь вам.
09 ноября 2018 г.

Haaretz: брата и сына миллиардера Леваева задержали в Израиле по подозрению в контрабанде

Пресс-служ­ба при­над­ле­жа­щей Ле­ва­е­ву ком­па­нии LLD рас­про­стра­ни­ла за­яв­ле­ние, в ко­то­ром от­верг­ла по­до­зре­ния в про­ти­во­прав­ной де­я­тель­но­сти в ад­рес биз­не­сме­на и его фирм.

Вышел перечень ФРОМУ

Что не­об­хо­ди­мо в свя­зи с этим сде­лать ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям - субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115?

Новости по разделам

 
-->