"закон"

Новости, отобранные по ключевому слову закон:

20 февраля 2019 г.

Лицензия на приeм лома драгоценных металлов – новый закон

В бли­жай­шее же вре­мя ко­ли­че­ство ску­пок, при­ни­ма­ю­щих зо­ло­то и дра­го­цен­но­сти, в Рос­сии силь­но умень­шит­ся. А при­чи­на в том, что в пра­ви­тель­стве под­го­тов­лен за­кон, обя­зы­ва­ю­щий лом­бар­ды и скуп­ки по­лу­чать ли­цен­зии на дан­ный вид де­я­тель­но­сти.
19 февраля 2019 г.

С 23.02.2019 изменены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Ком­мен­та­рии экс­пер­та №3/2019 от 15.02.2019 к При­ка­зу Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 от 22.11.2018.
При­каз всту­пит в си­лу 23.02.2019 вза­мен При­ка­за Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 17.02.2011 N59.

До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

C 23 фев­ра­ля не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать но­вые ан­ке­ты для иден­ти­фи­ка­ции.
18 февраля 2019 г.

Амурская область отказалась от иностранных рабочих в золотодобыче

В 2018 го­ду кво­та на ино­стран­ных ра­бо­чих в зо­ло­то­до­бы­ва­ю­щей от­рас­ли При­аму­рья со­став­ля­ла 140 че­ло­век.

Новости по разделам

 
-->