"закон"
Новости, отобранные по ключевому слову закон:
11 января 2019 г.
Информация Центрального Банка носит рекомендательный характер, и не влечет для должностных лиц ломбарда обязанности проводить обучение с сотрудниками, и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации необходимо учесть ломбардам при работе с клиентами.
Прикаспийской ГИПН проводится работа по приведению деятельности «золотых рынков» в соответствие с действующим законодательством.
В поезде на железнодорожной станции города Нерюнгри Якутии полицейскими задержан горный проходчик — 29-летний уроженец Забайкальского края, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень мы писали уже неоднократно.