"закон"
Новости, отобранные по ключевому слову закон:
17 ноября 2020 г.
Правила внутреннего контроля ломбарда должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
16 ноября 2020 г.
Верховный Суд Удмуртской Республики от 07.09.2020 № 12-211/2020 признал рекомендации Роспотребнадзора не обязательными к исполнению и отменил назначенный организации штраф.
13 ноября 2020 г.
Об этом сегодня заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, необходимо «продемонстрировать руководству правительства, что система маркировки работает и не дает возможности мошенническим схемам» .
11 ноября 2020 г.
Изменения связаны с уточнением круга субъектов Федерального закона №115-ФЗ, на которых распространяются вышеуказанные документы. Субъектам «антиотмывочного» законодательства необходим провести внутреннее обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля.