"индивидуальные предприниматели"
Новости, отобранные по ключевому слову индивидуальные предприниматели:
11 марта 2019 г.
В пане проверок 808 компаний.
07 марта 2019 г.
Как мы сообщали ранее, надзорные каникулы в части осуществления проверок субъектов малого предпринимательства по линии пробирного надзора отменены с начала 2019 года. Уже сейчас можно ожидать снятие ограничений как по числу, так и по частоте плановых проверок.
05 марта 2019 г.
Задача Методических рекомендаций – формирование внутренних политик и процедур, которые позволяют субъектам первичного финансового мониторинга эффективно контролировать и снижать выявляемые риски ОД/ФТ.
О практическом применении рекомендаций, далее читайте комментарий эксперта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пинигиной Елены.
Настоящие рекомендации подготовлены в целях оказания методической помощи организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.