"кредит"
Новости, отобранные по ключевому слову кредит:
12 октября 2022 г.
Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента. Эксперт по ПОД/ФТ расскажет о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье.
11 октября 2022 г.
Московский мировой стандарт (Moscow World Standard, MWS), альтернатива Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов, может положить конец манипулированию ценами на золото.
07 октября 2022 г.
Первое, на что нужно обратить внимание: с указанной даты все организации, которые в дальнейшем планируют самостоятельно осуществлять обучение сотрудников требованиям по охране труда, обязаны создать материально-техническую базу.
Типичные нарушения со стороны НФО при фиксировании информации, полученной в результате проведения идентификации.