"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
10 апреля 2017 г.
Купля-продажа ювелирных изделий регулируется ФЗ-115 (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В основе закона использованы Рекомендации ФАТФ.
27 марта 2017 г.
21 марта 2017 года в г. Ростове-на-Дону прошло совещание на тему «Повышение эффективности принимаемых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в преддверии оценочной миссии ФАТФ».
10 марта 2017 г.
За что ломбард получил штраф, и какие нарушения допустил. Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности.
09 марта 2017 г.
Продолжение диалога с властью.