"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
17 сентября 2018 г.
19 сентября 2018 года в помещении пресс-центра «РИАЦ» по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 19А. Начало совещания в 11-00 по местному времени.
10 сентября 2018 г.
Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель.
31 августа 2018 г.
В ходе тренинга были рассмотрены особенности и характеристики различных видов финансовых организаций и инструментов, корпоративных субъектов, УНФПП, их уязвимости с точки зрения отмывания доходов, а также иные вопросы. Ключевым аспектом обучения стала практическая ориентированность освещенных тем и вопросов повестки дня.
21 августа 2018 г.
С 18.08.2018 г. начинает действовать приказ Росфимнониторинга от 15.06.2018 №181 «О внесении изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации