"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
04 ноября 2016 г.
Эдуард Уткин, генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России», рассказал о недавно прошедшем IV Международном экономическом ювелирном форуме «Ювелирная Россия. Завтра начинается сегодня», прошедшем в конце сентября на ВВЦ.
13 октября 2016 г.
Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов.
29 сентября 2016 г.
Указанное Постановление вносит изменения сразу в два нормативных акта, регулирующих сферу финансового мониторинга. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ – Пинигина Елена Евгеньевна знакомит читателей с основными изменениями.
28 сентября 2016 г.
Осуществление Ассоциацией работы с ломбардами в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».