"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

04 ноября 2016 г.

Экспорт, экспорт и еще раз экспорт

Эду­ард Ут­кин, ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии», рас­ска­зал о не­дав­но про­шед­шем IV Меж­ду­на­род­ном эко­но­ми­че­ском юве­лир­ном фо­ру­ме «Юве­лир­ная Рос­сия. Зав­тра на­чи­на­ет­ся се­год­ня», про­шед­шем в кон­це сен­тяб­ря на ВВЦ.
13 октября 2016 г.

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для ломбардов в октябре 2016 года

Но­вые обя­зан­но­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов и тре­бо­ва­ния к ан­ке­там (до­сье) кли­ен­тов.
29 сентября 2016 г.

Внимание! С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Ука­зан­ное По­ста­нов­ле­ние вно­сит из­ме­не­ния сра­зу в два нор­ма­тив­ных ак­та, ре­гу­ли­ру­ю­щих сфе­ру фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ – Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на зна­ко­мит чи­та­те­лей с ос­но­в­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми.
28 сентября 2016 г.

Ассоциация развития ломбардов: реальная помощь

Осу­ществ­ле­ние Ас­со­ци­а­ци­ей ра­бо­ты с лом­бар­да­ми в рам­ках со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».

Новости по разделам

 
-->