"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

15 февраля 2016 г.

Росфинмониторинг: О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме

Насто­я­щее По­ло­же­ние опре­де­ля­ет фор­мат элек­трон­ных за­про­сов о пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции об опе­ра­ци­ях кли­ен­тов, о бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах кли­ен­тов, ин­фор­ма­ции о дви­же­нии средств по сче­там (в­кла­дам) кли­ен­тов, а так­же ин­фор­ма­ции, не­об­хо­ди­мой для вы­пол­не­ния обя­за­тельств по со­от­вет­ству­ю­щим меж­ду­на­род­ным до­го­во­рам Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
13 февраля 2016 г.

Финмониторинг: О применении отдельных норм законодательства в ювелирной отрасли

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо от 10 фев­ра­ля 2016 го­да № 50 «О при­ме­не­нии от­дель­ных норм за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­лир­ной от­рас­ли»

316 лет пробирному надзору в России

3 фев­ра­ля 1700 г. в Ору­жей­ной па­ла­те был за­чи­тан указ Пет­ра I «Об учи­не­нии для про­бы зо­ло­тых и се­реб­ря­ных ве­щей про­бир­ных клейм, о пе­ре­пис­ке зо­ло­тых и се­реб­ря­ных ря­дов и ла­вок, о вы­бо­ре ста­рост для над­зо­ра за тор­го­вы­ми и ма­сте­ро­вы­ми людь­ми для клей­ме­ния зо­ло­тых и се­реб­ря­ных ве­щей со взя­ти­ем по­шли­ны».
22 января 2016 г.

Росфинмониторинг с участием Банка России провел консультации с частным сектором по вопросам организации мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма

Ре­ше­ние про­ве­сти дан­ное ме­ро­при­я­тие бы­ло при­ня­то по­сле чрез­вы­чай­ной сес­сии ФАТФ (Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем до­хо­дов), ко­то­рое со­сто­я­лось 12-14 де­каб­ря 2015 го­да в Па­ри­же.

Новости по разделам

 
-->