"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

14 октября 2015 г.

Столичную ювелирную компанию оштрафовали за непредоставление сведений

Юве­лир­ную ком­па­нию в Москве оштра­фо­ва­ли на 200 ты­сяч руб­лей за на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний фе­де­раль­но­го за­ко­но­да­тель­ства о предо­став­ле­нии в упол­но­мо­чен­ный ор­ган све­де­ний об опе­ра­ци­ях.
10 октября 2015 г.

Информационное сообщение от РОсфинмониторинга

Ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «О раз­ме­ще­нии в лич­ных ка­би­не­тах на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ти­по­вых схем по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­сти кли­ен­тов фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, свя­зан­ной с ле­га­ли­за­ци­ей (от­мы­ва­ни­ем) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем» .
08 октября 2015 г.

Магазины будут «стучать» на покупателей золотых iWatch

Хо­ти­те ку­пить зо­ло­тые iWatch? Оду­май­тесь – или по­па­де­те на за­мет­ку го­су­дар­ству!
02 октября 2015 г.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Вне­се­ны из­ме­не­ния в Пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­мист­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му.

Новости по разделам

 
-->