"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
14 октября 2015 г.
Ювелирную компанию в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение требований федерального законодательства о предоставлении в уполномоченный орган сведений об операциях.
10 октября 2015 г.
Информационное сообщение «О размещении в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга типовых схем подозрительной деятельности клиентов финансовых организаций, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем» .
08 октября 2015 г.
Хотите купить золотые iWatch? Одумайтесь – или попадете на заметку государству!
02 октября 2015 г.
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.