вы­шло пись­мо Бан­ка Рос­сии от 27.08.2015 N 12-1-10/1988 «О­боб­ще­ние прак­ти­ки при­ме­не­ния Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем...

В бан­ке «Ад­ми­рал­тей­ский», ко­то­рый Цен­тро­банк ли­шил ли­цен­зии, при про­вер­ке бы­ли най­де­ны ме­тал­ли­че­ские слит­ки, рас­кра­шен­ные под зо­ло­то.

По ре­зуль­та­там про­вер­ки вы­яв­ле­но не кор­рект­ное пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу о сдел­ках куп­ли-­про­да­жи дра­го­цен­ных кам­ней на сум­мы, пре­вы­ша­ю­щие 600 тыс. руб­лей.

По по­ста­нов­ле­нию про­ку­ро­ра рай­о­на в от­но­ше­нии ру­ко­во­ди­те­лей ука­зан­ных ор­га­ни­за­ций воз­буж­де­ны де­ла об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.