"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
11 апреля 2015 г.
Пять проверок касались контроля за соблюдением законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, еще две - законодательства РФ по финансовому мониторингу.
26 марта 2015 г.
В 2006 году впервые были введены пороговые значения, до достижения которых идентификация клиентов не осуществлялась, однако эти положения не распространялись на операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.
18 февраля 2015 г.
Того самого гнета, уменьшение которого на экономику требует сегодня В.В. Путин.
Выступление Ф.Ф. Гумерова заслуживает особого внимания.
14 февраля 2015 г.
Законопроект был принят 30 января 2015 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении.