"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
30 августа 2014 г.
Предварительная программа конференции Межрегиональной Ассоциации ломбардов, которая состоится 9 - 10 сентября в Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-Петербург» .
06 июля 2014 г.
Если в Вашей компании продажи одному и тому же юридическому лицу ведутся по разным договорам и на каждую продажу составляется новый договор, то даже в случае, если сумма каждой сделки не превышает 600000 рублей, Вы обязаны сдавать отчеты.
02 июля 2014 г.
Как ожидается, на пленарном заседании 2 июля Государственная Дума рассмотрит в первом чтении два законопроекта, напрямую касающихся пробирного надзора и технологий его проведения.
26 июня 2014 г.
Предусмотрена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей включать в правила внутреннего контроля дополнительные программы.