Ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям рын­ка ДМ и ДК не­об­хо­ди­мо в срок до 1 ап­ре­ля 2022 го­да при­ве­сти ПВК по ПОД ФТ в со­от­вет­ствии с но­вы­ми тре­бо­ва­ни­я­ми и за­гру­зить но­вую ре­дак­цию пра­вил в лич­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

«О пред­став­ле­нии ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми скуп­ку, куп­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, со­об­ще­ний в Рос­фин­мо­ни­то­ринг об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих кон­тро­лю»

Об утвер­жде­нии пе­реч­ней нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов (их от­дель­ных по­ло­же­ний), со­дер­жа­щих обя­за­тель­ные тре­бо­ва­ния, оцен­ка со­блю­де­ния ко­то­рых осу­ществ­ля­ет­ся в рам­ках фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­бир­но­го над­зо­ра...»

Про­ек­том уста­нав­ли­ва­ет­ся по­ря­док ор­га­ни­за­ции и осу­ществ­ле­ния кон­тро­ля (над­зо­ра), в том числе, за про­из­вод­ством, ис­поль­зо­ва­ни­ем и об­ра­ще­ни­ем дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней.