"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

10 ноября 2020 г.

Изменения в Приказ Росфинмониторинга с 30 октября 2020 г.

Из­ме­не­ния не ка­са­ют­ся са­мих тре­бо­ва­ний к иден­ти­фи­ка­ции, утвер­жден­ных При­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366, а толь­ко уточ­ня­ют круг субъ­ек­тов, на ко­то­рых этот при­каз рас­про­стра­ня­ет­ся.
19 октября 2020 г.

Внесение изменений в Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

19 ок­тяб­ря всту­пи­ло в си­лу Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 06.07.2020 N 5496-У.
28 сентября 2020 г.

Cовещание членов общественных отраслевых объединений ювелиров

23 сен­тяб­ря 2020 го­да в рам­ках вы­став­ки JUNWEX Москва со­сто­я­лось Cо­ве­ща­ние чле­нов об­ще­ствен­ных от­рас­ле­вых объ­еди­не­ний юве­ли­ров.
21 сентября 2020 г.

23 сентября 2020 года (14:00) в павильоне 57 ВДНХ (г. Москва) состоится cовещание членов общественных отраслевых объединений ювелиров

При­гла­ша­ем пред­ста­ви­те­лей рос­сий­ско­го юве­лир­но­го со­об­ще­ства при­нять уча­стие в ме­ро­при­я­тии.

Новости по разделам

 
-->