"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
21 июля 2020 г.
Некоторые положения закона вступили в силу со дня его официального опубликования. Иные положения закона вступят в силу в другие сроки.
13 июля 2020 г.
Изменения в закон о противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, одобрил Совет Федерации.
06 июля 2020 г.
Проект Федерального закона N 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»
30 июня 2020 г.
Введенные Банком России временные регуляторные послабления в условиях распространения коронавирусной инфекции способствовали ограничению негативных последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики.