"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
19 августа 2019 г.
Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий. На целевых инструктажах и практических вебинарах я этот вопрос разбираю подробно, однако проблема остается для тех, кто получает искаженную информацию об этой обязанности.
28 июня 2019 г.
Что необходимо сделать.
С начала 2019 года в Пензе было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».
21 июня 2019 г.
Сотрудники Донской ГИПН совместно с сотрудниками УФСБ по РСО-Алания с 03.06.2019 г. по 06.06.2019 г. приняли участие в проверочных мероприятиях.