"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

04 февраля 2020 г.

Ювелирный дом de Grisogono объявил о банкротстве

Швей­цар­ский юве­лир­ный дом de Grisogono, в укра­ше­ни­ях ко­то­ро­го бли­ста­ли звез­ды «ну­ле­вых», объ­явил о под­го­тов­ке к про­це­ду­ре банк­рот­ства: 65 ра­бот­ни­ков ком­па­нии мо­гут по­те­рять свою ра­бо­ту.
24 января 2020 г.

Пройдите обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ 29 января 2020 года

По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца о про­хож­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
15 января 2020 г.

Правительство Германии разворачивает войну с золотом

К кон­цу 2019 го­да, в де­кабре, по всей Гер­ма­нии на­блю­да­лось при­ме­ча­тель­ное зре­ли­ще: длин­ные оче­ре­ди кли­ен­тов воз­ле ма­га­зи­нов дра­го­цен­ных ме­тал­лов и са­ло­нов зо­ло­тых ди­ле­ров.

Вышел 25 номер журнала «Финансовая безопасность»

Чи­хан­чин Ю.А.: «Этот вы­пуск — зна­ко­вый для нас: Рос­сия успеш­но про­шла оцен­ку со сто­ро­ны Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем до­хо­до­в(ФАТФ), по­лу­чив вы­со­кую оцен­ку со­от­вет­ствия на­ци­о­наль­ной ан­тиот­мы­воч­ной си­сте­мы меж­ду­на­род­ным стан­дар­там» .

Новости по разделам

 
-->