"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
24 июля 2018 г.
Изменения вступившие в силу очень масштабные, требуют пересмотра всей системы внутреннего контроля, утверждения новых правил, программы обучения и анкет клиентов. Что необходимо сделать поясняет эксперт Пинигина Елена Евгеньевна.
11 июля 2018 г.
Зарегулированность в сфере оборота драгоценных камней и металлов привела к тому, что часть ювелирного рынка находится «в тени», а небольшие мастерские балансируют на гране разорения.
26 июня 2018 г.
Выступление вице-президента Клуба «Российская Ювелирная Торговля» в ЦФО Сергея Рыбакова на Костромском ювелирном форуме.
18 июня 2018 г.
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений