"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
23 ноября 2016 г.
18 ноября 2016 года состоялось в режиме онлайн видеоконференции заседание Совета комплаенс, организованного сотрудниками Центрального аппарата Федеральной Службы Финансового мониторинга Российской Федерации.
04 ноября 2016 г.
Эдуард Уткин, генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России», рассказал о недавно прошедшем IV Международном экономическом ювелирном форуме «Ювелирная Россия. Завтра начинается сегодня», прошедшем в конце сентября на ВВЦ.
13 октября 2016 г.
Новые обязанности идентификации клиентов и требования к анкетам (досье) клиентов.
06 октября 2016 г.
После принятия в США закона об экстерриториальном механизме налогообложения иностранных счетов (FATCA) банкам Швейцарии пришлось согласиться на обмен данными о держателях активов с американским правительством.