"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

23 ноября 2016 г.

*Представители ФКУ «Пробирная палата России» Дальневосточная ГИПН приняли участие в заседании Совета комплаенс

18 но­яб­ря 2016 го­да со­сто­я­лось в ре­жи­ме он­лайн ви­део­кон­фе­рен­ции за­се­да­ние Со­ве­та ком­пла­енс, ор­га­ни­зо­ван­но­го со­труд­ни­ка­ми Цен­траль­но­го ап­па­ра­та Фе­де­раль­ной Служ­бы Фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
04 ноября 2016 г.

Экспорт, экспорт и еще раз экспорт

Эду­ард Ут­кин, ге­не­раль­ный ди­рек­тор Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии», рас­ска­зал о не­дав­но про­шед­шем IV Меж­ду­на­род­ном эко­но­ми­че­ском юве­лир­ном фо­ру­ме «Юве­лир­ная Рос­сия. Зав­тра на­чи­на­ет­ся се­год­ня», про­шед­шем в кон­це сен­тяб­ря на ВВЦ.
13 октября 2016 г.

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для ломбардов в октябре 2016 года

Но­вые обя­зан­но­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов и тре­бо­ва­ния к ан­ке­там (до­сье) кли­ен­тов.
06 октября 2016 г.

Альпийский клад: миллиардеры из США прячут золото в бункерах Швейцарии

По­сле при­ня­тия в США за­ко­на об экс­тер­ри­то­ри­аль­ном ме­ха­низ­ме на­ло­го­об­ло­же­ния ино­стран­ных сче­тов (FATCA) бан­кам Швей­ца­рии при­шлось со­гла­сить­ся на об­мен дан­ны­ми о дер­жа­те­лях ак­ти­вов с аме­ри­кан­ским пра­ви­тель­ством.

Новости по разделам

 
-->