"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
08 декабря 2015 г.
Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России: административный штраф на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
07 декабря 2015 г.
На семинаре планируется обсуждение подходов ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода (РОП) в надзорной деятельности, рассмотрение практических аспектов РОП в контексте взаимных оценок.
02 декабря 2015 г.
Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтении поправки в законодательство, запрещающие покупку без паспорта ювелирных изделий на сумму свыше 40 тысяч рублей.
25 ноября 2015 г.
24 ноября 2015 года финансовые разведки России и Камбоджи подписали соглашение об обмене информацией для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.