"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
11 апреля 2015 г.
Верхне-Волжская ГИПН за март провела семь проверок
Пять проверок касались контроля за соблюдением законодательства РФ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, еще две - законодательства РФ по финансовому мониторингу.
26 марта 2015 г.
Пороговое значение для идентификации клиента
В 2006 году впервые были введены пороговые значения, до достижения которых идентификация клиентов не осуществлялась, однако эти положения не распространялись на операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.
03 марта 2015 г.
Госдума решит, можно ли без паспорта покупать ювелирные изделия дороже 150 тыс. руб
Между тем, на данный момент Госдума уже приняла в первом чтении законопроект (его разработчик - единоросс Валерий Язев) об установлении ценовой планки в 15 тыс. рублей, выше которой при покупке украшений придется показывать паспорт.
18 февраля 2015 г.
Порог 15 тыс. рублей – усиление административного гнета на ювелирную сферу
Того самого гнета, уменьшение которого на экономику требует сегодня В.В. Путин.
Выступление Ф.Ф. Гумерова заслуживает особого внимания.
Выступление Ф.Ф. Гумерова заслуживает особого внимания.