"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

11 ноября 2014 г.

Всемирный алмазный совет «приватизирован» - в настоящее время он представляет крупных производителей и ритейлеров

В оли­го­по­ли­сти­че­ской це­поч­ке по­ста­вок не­сколь­ко ос­нов­ных по­став­щи­ков име­ют чрез­вы­чай­ное вли­я­ние на сво­их по­тре­би­те­лей ал­маз­но­го сы­рья.
29 октября 2014 г.

Вторая ежегодная конференция «Ювелирный рынок России»

На про­шлой не­де­ле в Кон­гресс-­цен­тре Тор­го­во-­про­мыш­лен­ной па­ла­ты РФ на Ильин­ке про­шла вто­рая еже­год­ная кон­фе­рен­ция «Юве­лир­ный ры­нок Рос­сии». Ме­ро­при­я­тие про­во­ди­лось при под­держ­ке Гиль­дии Юве­ли­ров Рос­сии и Тор­го­во-­про­мыш­лен­ной па­ла­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.
02 октября 2014 г.

Отрасль работала по ошибочно понятому документу

По мне­нию Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, рос­сий­ская юве­лир­ная тор­гов­ля и до 2011 го­да на­ру­ша­ла за­кон, не спра­ши­вая пас­порт у всех по­ку­па­те­лей, ру­ко­вод­ству­ясь упо­мя­ну­тым Ин­фор­ма­ци­он­ным пись­мом. А ин­тер­нет-­тор­гов­лю юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми, как ми­ни­мум – с брил­ли­ан­та­ми – за­пре­тят во­об­ще.
11 сентября 2014 г.

В Верхне-Волжской ГИПН состоялась встреча с костромскими ювелирами

На встре­че об­суж­да­лось при­ме­не­ние от­дель­ных по­ло­же­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», а так­же осо­бен­но­сти клей­ме­ния юве­лир­ных из­де­лий со встав­ка­ми.

Новости по разделам

 
-->