"отмывание"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:

09 ноября 2012 г.

Италия перекрыла канал незаконного ввоза золота из Швейцарии

Ита­льян­ская по­ли­ция рас­кры­ла не­за­кон­ную тор­гов­лю вы­во­зи­мым из Швей­ца­рии зо­ло­том.
04 ноября 2012 г.

На Всемирном алмазном конгрессе обсуждалось законодательство против отмывания денег

На 35-м Все­мир­ном ал­маз­ном кон­грес­се в Мум­баи пред­ста­ви­те­ли ал­маз­ной про­мыш­лен­но­сти Из­ра­и­ля рас­ска­за­ли о сво­ем уча­стии в под­го­тов­ке из­ра­иль­ско­го за­ко­на про­тив от­мы­ва­ния де­нег.
15 августа 2012 г.

Нарушение законодательства об отмывании доходов влечет административную ответственность.

Про­ку­ра­ту­рой Про­мыш­лен­но­го рай­о­на г.Са­ма­ры и спе­ци­а­ли­ста­ми Са­ра­тов­ской го­су­дар­ствен­ной ин­спек­ции про­бир­но­го над­зо­ра про­ве­ре­но со­блю­де­ние за­ко­но­да­тель­ства ООО «А­зат», ООО «А­ляс­ка».
07 декабря 2011 г.

Согласование Правил внутреннего контроля Росфинмониторингом

По име­ю­щей­ся от участ­ни­ков рын­ка ин­фор­ма­ции, на­прав­ля­е­мые на со­гла­со­ва­ние в Рос­фин­мо­ни­то­ринг Пра­ви­ла воз­вра­ща­ют­ся лом­бар­дам без рас­смот­ре­ния.

Новости по разделам

 
-->