"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
14 июня 2009 г.
Правительство США обзавелось желтым 43,5-каратным бриллиантом
В результате судебного разбирательства крупный 43,51-каратный желтый бриллиант под названием «Желтый глаз» достался федеральному правительству США, хотя на обладание редким драгоценным камнем претендовало несколько разных людей и компаний.
25 мая 2009 г.
Курс повышения квалификации руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации доходов
Проходить «целевой инструктаж» в формате практического семинара, конференции и круглого стола - 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Подготовка и обучение кадров, осуществляющих операции с денежными средствами
Руководитель организации утверждает перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
20 мая 2009 г.
Курс повышения квалификации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
17.02.2009 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом...».