"отмывание"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
14 июля 2007 г.
Полиция Испании задержала 35 ювелиров за неуплату 154 млн евро налогов
Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на "черном рынке" и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании (НПИ).
По данным полиции, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек....
15 июня 2007 г.
С сегодняшнего дня ЕС вводит ограничение на провоз наличных
С сегодняшнего дня, 15 июня, при въезде или выезде в страны-члены ЕС нужно декларировать провоз наличных, если ее сумма превышает 10 тыс. евро....
10 мая 2007 г.
Эли Ишай попросил АЛРОСА увеличить объем продажи необработанных алмазов в Израиле
Министр промышленности, торговли и занятости Эли Ишай, выступая сегодня на съезде Всемирного объединения алмазной промышленности, организованного израильским Институтом алмазов, пообещал бороться с отмыванием денег через торговлю алмазами, сообщает интернет-сайт объединения.
По словам Ишая, он и его министерство, совместно с представителями объединения, предпримут все необходимые шаги, чтобы вывести Израиль в лидеры по борьбе с нелегальной торговлей алмазами и отмывания денег таким способом....
19 января 2007 г.
М.Рапапорт: Публичная кампания против “алмазов конфликта” может нанести удар по миллиону беднейших в мире людей – африканских старателей
Правозащитная организация Global Witness (GW) в недавнем прошлом играла сравнительно позитивную роль, работая с правительствами и алмазной индустрией над разрешением проблем “алмазов конфликта”. Но с выходом фильма “Blood Diamond” GW прекратила диалог с индустрией и сосредоточила свои усилия на развитии агрессивной, сенсационной публичной кампании, привлекая внимание к негативным аспектам проблемы алмазов, добываемых старателями в Западной Африке....