"сми"
Новости, отобранные по ключевому слову сми:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
29 августа 2019 г.
Практический вебинар «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»
Типичные нарушения; ошибки при заполнении ФЭС, идентификации; ответы на вопросы участников.
28 августа 2019 г.
«Линия Косыгина» и Титан алмазного Возрождения
В конце 2018 года издательство «Русский Мир» выпустило в свет двухтомник «Алмазно-бриллиантовый комплекс России». Книга имеет немалый по нынешним временам тираж в 2500 экземпляров, большой объем – 1480 страниц, а в качестве автора на обложке указан Вячеслав Анатольевич Штыров.
19 августа 2019 г.
Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ
Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий. На целевых инструктажах и практических вебинарах я этот вопрос разбираю подробно, однако проблема остается для тех, кто получает искаженную информацию об этой обязанности.
21 августа 2019 г.
Лайка, Гагарин, Терешкова и Армстронг – вместе на «космической монете»
Немецкая компания MDM представила монету «Титаны космического полета». Монета массой 1 кг изготовлена из чистого серебра с титановыми вставками.