"факторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову факторинг:

1 2
18 сентября

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ

Опуб­ли­ко­ва­но По­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 11.09.2018 г. №1081 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые ак­ты Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».
13 декабря 2017 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга №53 о методических рекомендациях по выявлению публичных должностных лиц.

12 де­каб­ря 2017 го­да Фе­де­раль­ная служ­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу раз­ме­сти­ла ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо №53.
11 апреля 2017 г.

Результаты проверок Росфинмониторингом организаций в 2016 году

Не­ко­то­рые ор­га­ни­за­ции и пред­при­ни­ма­те­ли, на ко­то­рых рас­про­стра­ня­ют­ся тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, по­ла­га­ют, что ес­ли их про­ве­ря­ет на­д­зор­ный или ад­ми­ни­стра­тив­ный ор­ган, то про­вер­ка обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ет­ся штра­фом. Од­на­ко, это мне­ние не со­в­сем вер­ное.
14 марта 2017 г.

Сбербанк попробует отсудить многомиллиардный долг у совладельца «Яшмы» уже в воронежском арбитраже

Обанк­ро­тив­ший­ся со­вла­де­лец юве­лир­ной ком­па­нии «Яш­ма» Игорь Мав­ля­нов, про­пи­сав­ший­ся в Во­ро­неж­ской об­ла­сти, по­лу­чил тре­бо­ва­ния от бан­ков-кре­ди­то­ров о воз­вра­те дол­гов на об­щую сум­му 5,16 млрд руб­лей.
1 2

Новости по разделам