"факторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову факторинг:

1 2
05 марта

Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по рискам ОД/ФТ

За­да­ча Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций – фор­ми­ро­ва­ние внут­рен­них по­ли­тик и про­це­дур, ко­то­рые поз­во­ля­ют субъ­ек­там пе­р­ви­ч­но­го фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га эф­фек­тив­но кон­тро­ли­ро­вать и сни­жать вы­яв­ля­е­мые ри­с­ки ОД/ФТ. О пра­к­ти­че­ском при­ме­не­нии ре­ко­мен­да­ций, да­лее чи­тай­те ко­м­мен­та­рий экс­пе­р­та в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пи­ни­ги­ной Еле­ны.
19 февраля

С 23.02.2019 изменены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Ком­мен­та­рии экс­пер­та №3/2019 от 15.02.2019 к При­ка­зу Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 от 22.11.2018.
При­каз всту­пит в си­лу 23.02.2019 вза­мен При­ка­за Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 17.02.2011 N59.

До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

C 23 фев­ра­ля не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать но­вые ан­ке­ты для иден­ти­фи­ка­ции.
03 октября 2018 г.

Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?

По­ла­га­ем, что ак­тив­но рас­про­стра­ня­е­мые слу­хи о том, что каж­дая про­вер­ка ГИПН обя­за­тель­но за­кан­чи­ва­ет­ся штра­фом, о том, что ис­пол­нять нор­мы по ПОД/ФТ бес­смыс­лен­но – яв­ля­ют­ся все­го лишь ми­фом и не бо­лее то­го.
1 2

Новости по разделам

 

Архив новостей

2019 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.