Ува­жа­е­мые ак­ци­о­не­ры!

Ак­ци­о­нер­ная ком­па­ния «АЛРОСА» (за­кры­тое ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство) (ме­сто­на­хож­де­ние: Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция, Рес­пуб­ли­ка Са­ха (Я­ку­тия), г. Мир­ный) из­ве­ща­ет о про­ве­де­нии вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров.

Да­та про­ве­де­ния вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров (да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния): 05 ап­ре­ля 2011 го­да.

Вне­оче­ред­ное об­щее со­бра­ние ак­ци­о­не­ров про­во­дит­ся по ини­ци­а­ти­ве На­блю­да­тель­но­го со­ве­та.

Спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие во вне­оче­ред­ном об­щем со­бра­нии ак­ци­о­не­ров, со­став­лен на 23 фев­ра­ля 2011 го­да.

По­вест­ка дня вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров:
1) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции уста­ва.
2) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции По­ло­же­ния об об­щем со­бра­нии ак­ци­о­не­ров.
3) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции По­ло­же­ния о На­блю­да­тель­ном со­ве­те.
4) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции По­ло­же­ния о прав­ле­нии.
5) Об утвер­жде­нии но­вой ре­дак­ции По­ло­же­ния о ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии.
6) Об одоб­ре­нии сдел­ки, в со­вер­ше­нии ко­то­рой име­ет­ся за­ин­те­ре­со­ван­ность — при­об­ре­те­ние АК «АЛРОСА» (ЗАО) ак­ций ОАО «Се­ве­рал­маз» до­пол­ни­тель­но­го вы­пус­ка.

Фор­му­ли­ров­ки про­ек­тов ре­ше­ний по во­про­сам по­вест­ки дня вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров со­дер­жат­ся в бюл­ле­те­нях для го­ло­со­ва­ния.

За­пол­нен­ные и под­пи­сан­ные бюл­ле­те­ни Вы мо­же­те на­пра­вить в АК «АЛРОСА» (ЗАО) по ад­ре­су: 678170, Рес­пуб­ли­ка Са­ха (Я­ку­тия), г. Мир­ный, ул. Ле­ни­на, д.6. Да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния: 05 ап­ре­ля 2011 го­да. По­лу­чен­ные в ука­зан­ные сро­ки бюл­ле­те­ни бу­дут учте­ны при опре­де­ле­нии кво­ру­ма и под­ве­де­нии ито­гов го­ло­со­ва­ния.

С ма­те­ри­а­ла­ми к со­бра­нию ак­ци­о­не­ров мож­но озна­ко­мить­ся и по­лу­чить их ко­пии за пла­ту, не пре­вы­ша­ю­щую сум­мы за­трат на их из­го­тов­ле­ние, с 16 мар­та 2011 го­да по 05 ап­ре­ля 2011 го­да (кро­ме вы­ход­ных дней), с 08 ча­сов 00 ми­нут до 20 ча­сов 00 ми­нут, по ад­ре­су: Рес­пуб­ли­ка Са­ха (Я­ку­тия), г. Мир­ный, ул. Ле­ни­на, д.6, АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Ре­ше­ния, при­ня­тые вне­оче­ред­ным об­щим со­бра­ни­ем ак­ци­о­не­ров, а так­же ито­ги го­ло­со­ва­ния до­во­дят­ся не позд­нее 10 дней по­сле со­став­ле­ния про­то­ко­ла об ито­гах го­ло­со­ва­ния в фор­ме от­че­та об ито­гах го­ло­со­ва­ния до све­де­ния лиц, вклю­чен­ных в спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие во вне­оче­ред­ном об­щем со­бра­нии ак­ци­о­не­ров, в по­ряд­ке, преду­смот­рен­ном для со­об­ще­ния о про­ве­де­нии об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров.

Те­ле­фо­ны для спра­вок в г. Мир­ный (41136) 3-14-53 и в Москве (495) 745-58-70.

На­блю­да­тель­ный со­вет АК «АЛРОСА» (ЗАО)