В городе Ладыжин Винницкой области разоблачена группа предпринимателей-ювелиров, которые вместе с золотыми изделиями собственного производства клеймили золотые украшения, завезенные в Украину из Турции контрабандным путем, в незаконных действиях принимал участие сотрудник налоговой службы.
Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Винницкой области.
Согласно сообщению, в период с 2007 по 2012 год в Винницком отделении Центрального казенного предприятия пробирного контроля, вместе с незначительным количеством собственноручно изготовленных изделий из золота, предприниматели-ювелиры проклеймили более одной тонны золотых украшений турецкого производства. Чтобы скрыть незаконную сторону своей деятельности, они регулярно вносили недостоверные данные в учетные документы относительно финансово-хозяйственной деятельности.
Продукцию с нанесенным клеймом производителя реализовывали оптовым покупателям, а также через сеть ювелирных магазинов известной в Украине марки в Виннице, Ивано-Франковске, Одессе, Умани, Львове и других городах Украины.
Согласно заключению государственного налогового ревизора, предприниматели систематически занижали совокупный чистый доход, полученный в виде торговой выручки, что привело к неуплате налогов в государственный бюджет на общую сумму почти 7 млн грн.
Собранные материалы направлены в Главное следственное управление СБУ.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3. статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины 21 февраля сотрудники СБУ провели обыски в 4 регионах Украины - в торговых точках, помещениях, служебных кабинетах лиц, которые принимали участие в деятельности преступной схемы.
В причастности к организации и деятельности масштабной сделки обоснованно подозревается должностное лицо из числа руководящего состава ГНС в Винницкой области. Среди документов, обнаруженных в его служебном кабинете, дневник с подробными ежемесячными отчетами о проведении хозяйственных операций с драгоценными металлами с личной подписью под каждым, а также финансовые расчеты за несколько лет. Согласно обнаруженной информации, налоговик лично контролировал процесс и координировал действия предпринимателей, направленные на уклонение от уплаты налогов.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.