ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
«Права и обязанности, возложенные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: Организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.»
1. Максимально доступно разъяснить Организациям и ИП, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом:
- требования законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- порядок взаимодействия с надзорными органами;
- ответственность и санкции в случае выявления на проверках организаций и ИП нарушений законодательства;
- порядок и сроки предоставления документации, отчетности и обучения и ведения внутренней документации (ПВК).
2. Ответы на вопросы организаций и ИП
В программе принимают участие главные эксперты Росфинмониторинга и ФКУ «Пробирная Палата России» для изложения достоверной позиции надзорных органов по формированию практических рекомендаций по деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ювелирной отрасли.
Длительность: 2 часа с 10.00 – 12.00
Дата проведения: 5 декабря 2013
Формат: вебинар
Условия участия: бесплатно
Форма заявки на участие: на сайте www.fkdconsult.ru
[ Ювелирные Известия ]
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.