ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«О размещении в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга типовых схем подозрительной деятельности клиентов финансовых организаций, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем»
Росфинмониторингом в целях понимания организациями рисков отмывания денег своих контрагентов и клиентов в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга размещены типовые схемы подозрительной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, выявляемые в ходе надзорной деятельности.
Росфинмониторинг предлагает использовать данную информацию в своей работе в рамках применения риск-ориентированного подхода (рекомендация 1 ФАТФ).
[ Ювелирные Известия ]
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.