С целью усовершенствования юридической основы для дальнейшего взаимодействия, а также в связи с принятием Федерального закона №134-ФЗ от 28.06.201, вносящего изменения в российское национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ и учитывающего положения новой редакции Рекомендаций ФАТФ, 18 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге было подписано обновленное Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Королевство Таиланд) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающее также положения о налоговых и таможенных предикатных преступлениях.
От Росфинмониторинга Соглашение подписал директор Службы Ю.А. Чиханчин, от Управления по борьбе с отмыванием денег Таиланда – генеральный секретарь финансовой разведки Таиланда, полковник полиции – Сиханат Прайонрат.
Документ предполагает долговременное взаимодействие, в том числе на стадии сбора, обработки и анализа находящейся в распоряжении сторон информации в профильной сфере.
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.