"Российская Федерация"
Новости, отобранные по ключевому слову Российская Федерация:
19 января 2017 г.
ФКУ «Пробирная палата России» сообщает, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов.
18 января 2017 г.
Всем организациям, в частности ломбардам, и ИП необходимо обновить Инструкции по обороту ДК и ДМ.
29 декабря 2016 г.
Пояснения к Информационному сообщению Росфинмониторинга от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
28 декабря 2016 г.
Информационное сообщение «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»