Для отоб­ра­же­ния уров­ня рис­ка на­ру­ше­ния нор­ма­тив­ных ак­тов сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ не­об­хо­ди­мо над­ле­жа­щим об­ра­зом за­пол­нить вклад­ки в лич­ном ка­би­не­те на сай­те служ­бы.

Биз­нес вы­сту­па­ет за уси­ле­ние кон­тро­ля Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, ЦБ РФ и бан­ков за вы­во­зом зо­ло­та.

Кор­рек­ти­ров­ка за­тро­ну­ла часть 2.3 ста­тьи 15.27 КоАП, опре­де­ля­ю­щую ад­ми­ни­стра­тив­ную от­вет­ствен­ность за не­пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции по за­про­су Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

Пе­ре­во­ды со сче­та ор­га­ни­за­ций и ИП бу­дут кон­тро­ли­ро­вать же­ст­че. Но­вая нор­ма всту­пит в си­лу 29 ав­гу­ста и кос­нет­ся ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей при пе­ре­во­де ими сум­мы, на­чи­ная с 5 млн руб­лей.