"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

16 марта 2016 г.

Обсуждение вопросов о соблюдении ломбардами законодательства

10 мар­та 2016 го­да со­сто­я­лась встре­ча Пред­ста­ви­те­ля Ас­со­ци­а­ции раз­ви­тия лом­бар­дов и ру­ко­во­ди­те­лей Меж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу по Ураль­ско­му фе­де­раль­но­му окру­гу.
01 марта 2016 г.

Принято решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма

Ин­фор­ма­ция о при­ня­тых ме­рах по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) иму­ще­ства ука­зан­ных лиц долж­на быть на­прав­ле­на в Рос­фин­мо­ни­то­ринг не­за­мед­ли­тель­но в день при­ме­не­ния со­от­вет­ству­ю­щих мер.
16 февраля 2016 г.

Вопросник «Проверь свой риск»

Вни­ма­нию ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, кон­троль за ко­то­ры­ми в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма осу­ществ­ля­ет Фе­де­раль­ная служ­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу.
15 февраля 2016 г.

Росфинмониторинг: О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме

Насто­я­щее По­ло­же­ние опре­де­ля­ет фор­мат элек­трон­ных за­про­сов о пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции об опе­ра­ци­ях кли­ен­тов, о бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах кли­ен­тов, ин­фор­ма­ции о дви­же­нии средств по сче­там (в­кла­дам) кли­ен­тов, а так­же ин­фор­ма­ции, не­об­хо­ди­мой для вы­пол­не­ния обя­за­тельств по со­от­вет­ству­ю­щим меж­ду­на­род­ным до­го­во­рам Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Новости по разделам

 
-->