"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
16 марта 2016 г.
10 марта 2016 года состоялась встреча Представителя Ассоциации развития ломбардов и руководителей Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.
01 марта 2016 г.
Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) имущества указанных лиц должна быть направлена в Росфинмониторинг незамедлительно в день применения соответствующих мер.
16 февраля 2016 г.
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.
15 февраля 2016 г.
Настоящее Положение определяет формат электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.