"документ"

Новости, отобранные по ключевому слову документ:

28 сентября 2021 г.

Обучение в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

О­бу­че­ние мо­ж­но прой­ти толь­ко в ор­га­ни­за­ции, ко­то­рая име­ет пра­во про­во­дить та­кое обу­че­ние на ос­но­ва­нии со­гла­ше­ния с Ме­ж­ду­на­род­ным учеб­ным ме­то­ди­че­ским цен­тром фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га.
27 сентября 2021 г.

Этапы внедрения ГИИС ДМДК: в первый раз, как в первый класс

За­вер­шил­ся пер­вый этап внед­ре­ния ГИИС ДМДК – по­ста­нов­ка на спе­ци­аль­ный учет. 1 сен­тяб­ря 2021 го­да по­за­ди. Юве­ли­ры (в­се или по­чти все) уже вста­ли на учет в ГИИС ДМДК. Что даль­ше?
24 сентября 2021 г.

Проблемы лицензирования скупки ювелирных изделий

Чуть бо­лее 3 ме­ся­цев оста­лось до вве­де­ния обя­за­тель­но­го ли­цен­зи­ро­ва­ния де­я­тель­но­сти по скуп­ке у фи­зи­че­ских лиц юве­лир­ных и дру­гих из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, а так­же ло­ма та­ких из­де­лий.
23 сентября 2021 г.

Росфинмониторинг: Информационное письмо от 20 сентября 2021 г. № 63

«О при­ме­не­нии ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми скуп­ку, куп­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, от­дель­ных норм за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»

Новости по разделам

 
-->