"документ"
Новости, отобранные по ключевому слову документ:
15 января 2019 г.
Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода
11 января 2019 г.
Информация Центрального Банка носит рекомендательный характер, и не влечет для должностных лиц ломбарда обязанности проводить обучение с сотрудниками, и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации необходимо учесть ломбардам при работе с клиентами.
10 января 2019 г.
Отраслевая алмазная легенда СССР имеет уникальную особенность – у нее два автора. С советской стороны «железного занавеса» это специалисты соответствующей службы ПД ИТР, а с внешней – специалисты конъюнктурной разведки «Де Бирс».
27 декабря 2018 г.
Прохождение курса также даст возможность ознакомиться с новой концепцией перехода ломбардов на ЕПС и ОСБУ (на базе Положений банка России 612-П и 613-П с 01.01.2018 года), подготовиться к окончанию периода моратория на плановые проверки (скорректировать и обновить документооборот).