Ос­но­ва­ни­ем для за­дер­жа­ния по­слу­жи­ла по­лу­чен­ная опе­ра­тив­ни­ка­ми Управ­ле­ния эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти и про­ти­во­дей­ствия кор­руп­ции ГУ МВД ин­фор­ма­ция о на­ла­жен­ном ка­на­ле сбы­та че­рез юве­лир­ные са­ло­ны и лом­бар­ды не­ле­галь­ных дра­го­цен­ных при­род­ных и син­те­ти­че­ских кам­ней.

Лич­ность по­до­зре­ва­е­мо­го уста­нов­ле­на. Им ока­зал­ся 20-лет­ний без­ра­бот­ный моск­вич, ко­то­рый со­дер­жит­ся под стра­жей.

Чле­ны пре­ступ­ной груп­пы ре­гу­ляр­но вы­во­зи­ли из Ир­кут­ской об­ла­сти осо­бо круп­ные пар­тии при­род­но­го зо­ло­та. В рес­пуб­ли­ке Ин­гу­ше­тия они име­ли соб­ствен­ный ры­нок сбы­та. В ос­нов­ном вы­ве­зен­ное зо­ло­то шло на пе­ре­плав­ку и со­зда­ние юве­лир­ных из­де­лий.

Об­ви­ня­е­мый в хо­де пред­ва­ри­тель­но­го след­ствия пол­но­стью при­знал свою ви­ну в со­вер­ше­нии ин­кри­ми­ни­ру­е­мо­го ему пре­ступ­ле­ния и за­явил хо­да­тай­ство о рас­смот­ре­нии уго­лов­но­го де­ла в осо­бом по­ряд­ке су­до­про­из­вод­ства.