"преступление"

Новости, отобранные по ключевому слову преступление:

25 апреля 2018 г.

Итоги заседания Совета комплаенс в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу

отруд­ни­ки лом­бар­да долж­ны по­ни­мать на что на­прав­лен про­цесс ПОД/ФТ и как фак­ти­че­ски его под­дер­жи­вать, что­бы осу­ществ­лять про­ти­во­дей­ствие пре­ступ­ле­ни­ям в дан­ной сфе­ре.
13 апреля 2018 г.

Чукотский топ-менеджер «намыл» шесть пакетов самородного золота в обход закона

За­ме­сти­тель про­ку­ро­ра Чу­кот­ско­го ав­то­ном­но­го окру­га Вик­тор Мак­си­мен­ко утвер­дил об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние по уго­лов­но­му де­лу в от­но­ше­нии 43-лет­не­го жи­те­ля Би­ли­би­но.
09 апреля 2018 г.

Перечень изменений в законодательном и нормативно-правовом регулировании предпринимательской деятельности в сфере оборота ДМДК.

Пред­ла­га­ем озна­ко­мить­ся с пе­реч­нем гря­ду­щих из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ном и нор­ма­тив­но-­пра­во­вом ре­гу­ли­ро­ва­нии пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­сти в сфе­ре обо­ро­та ДМДК, про­тив ко­то­рых вы­сту­па­ет юве­лир­ная об­ще­ствен­но­сть.
06 апреля 2018 г.

Как сделать всю золотодобычу в России легальной

В Пра­ви­тель­стве пред­ла­га­ют стро­же на­ка­зы­вать, экс­пер­ты — со­здать при Со­ве­те Фе­де­ра­ции ра­бо­чую груп­пу по сквоз­но­му мо­ни­то­рин­гу за­ко­нов.

Новости по разделам

 
-->