"физическое лицо"
Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:
13 декабря 2017 г.
12 декабря 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила информационное письмо №53.
05 декабря 2017 г.
Что проверит контролер и чем все может закончиться, читайте в нашей новой статье. Информация в данной статье полезна для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
04 декабря 2017 г.
Четыре из пяти бриллиантов коллекции были проданы, стоимость и покупатели не разглашаются по соглашению сторон.
31 октября 2017 г.
Исходя из текста проекта, в случае его принятия, субъектам закона №115-ФЗ необходимо будет внести существенные изменения в правила внутреннего контроля, организовать процесс проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения и принятие иных мер, направленных на исполнение новых требований законодательства.