"физическое лицо"

Новости, отобранные по ключевому слову физическое лицо:

13 июля 2017 г.

Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года

Рос­фин­мо­ни­тор­ниг об­ра­ща­ет осо­бое вни­ма­ние на не­об­хо­ди­мость свое­вре­мен­ной по­ста­нов­ки под­над­зор­ных субъ­ек­тов на учет в Рос­фин­мо­ни­то­рин­ге.
05 июля 2017 г.

ЦБ РФ дал методические рекомендации некредитным финансовым организациям в целях исполнения ими обязанностей по ПОД/ФТ

Банк Рос­сии пред­ста­вил под­над­зор­ным субъ­ек­там ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции от 27 июня №13-МР, в ко­то­рых разъ­яс­ня­ет­ся об ис­пол­не­нии тре­бо­ва­ний в от­но­ше­нии вы­яв­ле­ния и об­слу­жи­ва­ния ино­стран­ных пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц, долж­ност­ных лиц пуб­лич­ных меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ций и рос­сий­ских пуб­лич­ных долж­ных лиц.
04 июля 2017 г.

Контур: Инструкция по переходу на онлайн-кассы

Ес­ли вы ещe не под­клю­чи­ли он­лайн-­кас­су и ждe­те под­хо­дя­ще­го мо­мен­та — он уже на­сту­пил. В ста­тье мы рас­ска­за­ли о том, что нуж­но сде­лать для под­клю­че­ния, а пред­при­ни­ма­те­ли по­де­ли­лись сво­им опы­том.
07 июня 2017 г.

Мы впереди планеты всей!

Затра­ты на ве­де­ние иден­ти­фи­ка­ции по­ку­па­те­лей, хра­не­ния и об­ра­бот­ки дан­ных, ад­ми­ни­стри­ро­ва­ние тре­бо­ва­ний РосФинМо­ни­то­рин­га ло­жат­ся тяж­ким бре­ме­нем на пред­при­ни­ма­те­лей.

Новости по разделам

 
-->