"форма"
Новости, отобранные по ключевому слову форма:
11 апреля 2017 г.
Некоторые организации и предприниматели, на которых распространяются требования законодательства в сфере финансового мониторинга, полагают, что если их проверяет надзорный или административный орган, то проверка обязательно заканчивается штрафом. Однако, это мнение не совсем верное.
10 апреля 2017 г.
Купля-продажа ювелирных изделий регулируется ФЗ-115 (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В основе закона использованы Рекомендации ФАТФ.
07 апреля 2017 г.
Генеральный директор «Гильдии ювелиров России» Э. Уткин комментирует ситуацию, связанную с деятельностью «Ассоциации ювелиров Евразийского Экономического Союза».
О новой схеме обналичивания денег, с которой столкнулись ломбарды, «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации «Лига ломбардов».