На мероприятии рассматривались результаты надзорной деятельности в первом квартале, вопросы оптимизации межведомственного взаимодействия, актуальные риски на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней и меры по их снижению.
Кроме того, участники мероприятия обсудили вопросы практики применения Федеральной пробирной палатой таких элементов риск-ориентированного надзора, как секторальная оценка рисков и модель оценки рисков.
Отмечены положительные тенденции повышения качества информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях, рассмотрены примеры финансовых расследований.
По итогам мероприятия достигнута договоренность о проведении Федеральной пробирной палатой в 4-м квартале 2023 года конференции по вопросам исполнения ювелирным сектором обязательных требований по ПОД/ФТ с приглашением надзорных органов стран Евразийского региона.
[ Ювелирные Известия ]
2024 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.