Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 20 ок­тяб­ря 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.

Про­филь­ный ве­би­нар-­прак­ти­кум. Ис­клю­чи­тель­но для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли «В­се точ­но о фин­мо­ни­то­рин­ге на рын­ке ДМ и ДК».

Г­де мо­ж­но прой­ти обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа и по­вы­ше­ния уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ?

17 сен­тяб­ря 2021 го­да ве­би­нар – прак­ти­кум для всех не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от экс­пер­та Еле­ны Пи­ни­ги­ной.

ПВК по ПОД/ФТ долж­ны быть при­ве­де­ны не­кре­дит­ной фи­нан­со­вой ор­га­ни­за­ци­ей в со­от­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства РФ в сфе­ре ПОД/ФТ не позд­нее трех ме­ся­цев по­сле да­ты вступ­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на.

Бес­плат­ное уча­стие без вы­да­чи сви­де­тель­ства воз­мож­но для кли­ен­тов МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» со­сто­я­щих на або­нент­ском об­слу­жи­ва­нии по ПОД/ФТ

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 25 ав­гу­ста 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.

Иные по­ло­же­ния При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 в но­вой ре­дак­ции на­чи­на­ют дей­ство­вать с 1 сен­тяб­ря 2021.

Те­ма: «Об­зор из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство о ПОД/ФТ/ФРОМУ ав­густ - сен­тябрь 2021»

Из­ме­не­ния за­тро­ну­ли со­став субъ­ек­тов за­ко­на, ко­то­рые пе­ре­чис­ле­ны в ст. 5. С 22 ав­гу­ста субъ­ек­том за­ко­на, на­ря­ду с ины­ми субъ­ек­та­ми, яв­ля­ют­ся ино­стран­ные стра­хо­вые ор­га­ни­за­ции.