В Крас­но­яр­с­ке под пред­се­да­тель­ством за­ме­сти­те­ля ди­рек­то­ра Рос­фин­мо­ни­то­рин­га Ев­ге­ния Ги­ле­ты и за­ме­сти­те­ля ру­ко­во­ди­те­ля Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты Дми­т­рия За­мы­ш­ля­е­ва про­шло за­се­да­ние Со­ве­та ко­м­пла­енс в Си­би­р­ском фе­де­раль­ном окру­ге для пред­ста­ви­те­лей сек­то­ра дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней.

Ев­ге­ний Ги­ле­та от­ме­тил ва­ж­ность раз­ви­тия вза­и­мо­дей­ствия пред­ста­ви­те­лей сек­то­ра и на­д­зор­ных ор­га­нов в ра­м­ках ра­бо­ты по об­но­в­ле­нию на­ци­о­наль­ной и сек­то­раль­ной оцен­ки ри­с­ков от­мы­ва­ния де­нег и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма. За­мгла­вы ве­до­м­ства об­ра­тил вни­ма­ние на роль со­вре­мен­ных ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий в кон­троль­но-­на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти, та­ких как ГИИС ДМДК.

На за­се­да­нии вы­сту­пи­ли ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по Си­би­р­ско­му фе­де­раль­но­му окру­гу Дми­т­рий Шотт и ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты по Си­би­р­ско­му фе­де­раль­но­му окру­гу Алек­сандр Де­ни­се­вич.

У­част­ни­ки об­су­ди­ли во­про­сы вза­и­мо­дей­ствия част­но­го сек­то­ра и на­д­зор­ных ор­га­нов, ми­ни­ми­за­ции сек­то­раль­ных ри­с­ков от­мы­ва­ния де­нег, по­вы­ше­ния про­зра­ч­но­сти и уро­в­ня за­ко­но­по­слу­ш­но­сти участ­ни­ков ры­н­ка.